-
Cena kurzu
218.4€
-
Najbližší termín
03. 06. 2022
-
Na stiahnutie
Pozvánka
Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci
Ciele
Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:
- s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v bankovníctve a finančných službách
- s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb
- s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
- so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.
Obsah seminára
1.blok:
- definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
- charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
- indikátory a typické formy NOO
- možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
2.blok:
- zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
- problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta
3. blok:
- rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
- podvodné transakcie a postup pri ich riešení
- diskusia, otázky
Lektori
Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.
Dĺžka trvania
1 deň
Aktuálne termíny
03. 06. 2022 (Pozvánka)Garant
Ing. Mario Goliaš0905 436 719
Harmonogram
vyučovanie: 9.00 h – 14.30 h
Literatúra
Technická realizácia:
Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.
Cena
182 € bez DPH218.4 € s DPH
Variabilný symbol
2370Prihláška na kurz
Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný
symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné.
V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.