Ciele

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

• s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných službách
• s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb
• s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
• so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
• so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Obsah seminára

1.blok:

• definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
• charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
• indikátory a typické formy NOO
• možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2.blok:

• zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
• spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
• problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

3. blok:

• rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
• podvodné transakcie a postup pri ich riešení
• diskusia, otázky

Lektori

Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

Garant