Ciele

Naučiť účastníkov:

• predchádzať  kriminalite vo finančných službách
• rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
• poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja kriminalite
• postup  pri detekcii trestného činu spolupráca s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov,  bezpečnosti,  interného auditu, aj pracovníci  ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah

• Ÿdruhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
• Ÿnajčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
• Ÿaktuálne trendy kriminality vo finančných službách
• indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
• spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
• prevencia proti kriminalite vo finančných službách
• Ÿako postupovať pri zistení trestného činu?
• prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

Lektori

JUDr. Andrea Havelková, Operational Compliance, Oddelenie AML SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Termín

0,5 dňa

Aktuálne termíny

Miesto

Bratislava