Interný audit
- IBV
- Vzdelávanie
- Bankovníctvo a finančníctvo
- Interný audit
V tejto kategórii v súčasnosti realizujeme nasledovné kurzy:
- Riadenie rizika podvodov
- Riadenie interného auditu
- Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov
- Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)
- Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry
- Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovanie finančných výkazov z pohľadu forenzného a finančného audítora a kriminalistu
- Úvod do forenznej analýzy
- Forenzná analýza prakticky
- Vyšetrovacie zručnosti
- Komunikačný kufrík audítora
- Compliance a prevencia podvodov vo finančnej inštitúcii
- Kriminalita vo finančných službách
- Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci
- Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu
- Audit informačnej bezpečnosti
- Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001
- Hodnotenie kvality interného auditu
- Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe
- Interný audit - postupy a procesy
- Interné audity a systém kvality moderne – automatická analýza procesov
- Interný audit - definovanie a výber vzorky
- Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách
- Trestná zodpovednosť právnických osôb
- Komunikačný kufrík audítora - workshop
- Compliance vo finančnej inštitúcii
- Implikácie spojené s definovaním konečného užívateľa výhod a zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb
- Poistné riziko spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb
- Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania
- Poznaj svojho klienta (KYC)
- Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií
- Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve
- Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
- Príprava na SREP alebo dohľad v praxi
- Fraud Management v on-line svete
- Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí